Info

Proposal komite nominasi untuk Rapat Umum Tahunan 2022 – Berita Industri Game Eropa

Bonus mingguan Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Waktu Membaca: 3 menit

Komite Nominasi terdiri dari Søren Jørgensen (ketua), ditunjuk oleh salah satu pendiri Jesper Søgaard dan Christian Kirk Rasmusen, Martin Jonasson, ditunjuk oleh Andra AP Fonden dan juga mewakili Tredje AP Fonden, Jesper Ribacka, dan Jens Bager, ketua dewan direksi, Better Collective, menyampaikan usulan sebagai berikut:

  • bahwa Andreas Nielsen, Partner di Bruun & Hjejle, diangkat sebagai ketua rapat umum,
  • bahwa dewan direksi terdiri dari enam (6) anggota dewan,
  • bahwa anggota dewan direksi berikut akan dipilih kembali, Jens Bager (juga akan dipilih kembali sebagai ketua dewan direksi), Therese Hillman, Klaus Holse, Leif Nørgaard, dan Petra von Rohr.
  • bahwa remunerasi dewan tetap tidak berubah dari tahun lalu. Remunerasi ketua dewan direksi diusulkan sebesar 90.000 EUR, dan remunerasi untuk anggota dewan direksi lainnya masing-masing sebesar 30.000 EUR,
  • bahwa remunerasi kepada komite audit dan komite remunerasi diusulkan tidak berubah dari tahun lalu. Remunerasi ketua komite diusulkan menjadi 13.500 EUR, dan remunerasi kepada anggota komite lainnya diusulkan menjadi 6.750 EUR,
  • bahwa, sesuai dengan rekomendasi komite audit, remunerasi kepada Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab harus dibayarkan sesuai dengan akun yang disetujui,
  • bahwa sesuai dengan rekomendasi komite audit, memilih Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab terpilih kembali sebagai auditor sampai dengan penutupan rapat umum tahunan berikutnya
  • bahwa sesuai dengan usul direksi, Therese Hillman diangkat sebagai wakil ketua direksi untuk periode sampai dengan rapat umum tahunan berikutnya

Pekerjaan Komite Nominasi dan pendapat yang masuk akal mengenai usul komite nominasi untuk direksi

Sesuai dengan instruksi dan tata tertib komite nominasi yang diadopsi pada rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada tanggal 18 Mei 2018, komite nominasi terdiri dari empat anggota yang mewakili tiga pemegang saham terbesar per akhir Agustus, bersama dengan ketua dari dewan direksi. Komite nominasi telah dibentuk sesuai dengan instruksi dan komposisi komite nominasi diumumkan pada 1 Oktober 2021.

Komite nominasi telah mengadakan empat kali rapat. Komite nominasi telah dipresentasikan dengan penilaian diri dewan direksi, yang dilakukan dan dipresentasikan oleh konsultan eksternal berdasarkan kuesioner dan wawancara individu. Komite nominasi juga diberikan pandangan dewan tentang tantangan masa depan bagi dewan dan perusahaan, dan bertemu dengan CEO untuk mendapatkan informasi terbaru tentang model bisnis Better Collective dan prospek masa depan. Komite nominasi telah mewawancarai lebih lanjut semua anggota dewan direksi. Komite nominasi memotivasi proposal untuk dewan direksi sebagai berikut:

Komite nominasi telah bercita-cita untuk mempresentasikan pada rapat umum tahunan sebuah proposal yang mencakup orang-orang dengan pengalaman dan kompetensi yang sesuai di bidang-bidang yang penting bagi perusahaan. Keragaman dalam hal usia, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang profesional dan faktor lainnya telah diperhitungkan. Perusahaan telah menerapkan kebijakan keragaman, sesuai dengan pasal 99 b Undang-Undang Laporan Keuangan Denmark serta aturan 4.1 dari Kode Tata Kelola Perusahaan Swedia (“Kode”), saat menyusun proposal untuk dewan direksi. Komite nominasi juga telah menilai ukuran dewan dan kemungkinan kebutuhan untuk pembaruan. Komite nominasi akhirnya juga mempertimbangkan persyaratan tentang independensi dalam Kode.

Komite nominasi telah menyimpulkan bahwa rencana direksi memenuhi semua yang dinyatakan karena komposisi direksi yang diusulkan terdiri dari dua wanita dan empat pria. Keragaman gender dengan demikian adalah 33% / 67%, yang menurut komite nominasi, konsisten dengan persyaratan keseimbangan gender yang setara. Komite nominasi mengusulkan pemilihan kembali Jens Bager (juga untuk dipilih kembali sebagai ketua dewan direksi), Therese Hillman, Klaus Holse, Leif Nørgaard, dan Petra von Rohr.

Jika usul pengangkatan wakil ketua disetujui sesuai dengan rekomendasi dewan direksi, komite nominasi mengusulkan agar Therese Hillman terpilih sebagai wakil ketua dewan direksi dalam periode hingga rapat umum tahunan berikutnya.

Komite nominasi percaya bahwa dewan direksi yang diusulkan memiliki kualifikasi, pengalaman dan keluasan yang sesuai dengan operasi Better Collective, fase pengembangan dan keadaan relevan lainnya. Menurut pendapat komite nominasi, semua anggota dewan yang diusulkan harus dianggap independen dalam hubungannya dengan perusahaan, manajemennya, dan pemegang saham utama.

Informasi tentang anggota dewan yang diusulkan untuk dipilih kembali dapat ditemukan di situs web perusahaan dan dalam laporan tahunan.

Komite nominasi mengusulkan tidak ada perubahan prinsip-prinsip pengangkatan komite nominasi.